证券代码：300253   证券简称：卫宁健康   公告编号：2024-068 债券代码：123104   债券简称：卫宁转债          卫宁健康科技集团股份有限公司   关于召开 2024 年第一次债券持有人会议通知的公告    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   特别提示 《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》                         、《可转换公 司债券持有人会议规则》的相关规定，债券持有人会议作出的决议， 须经出席会议的代表二分之一以上未偿还债券面值的债券持有人（或 债券持有人代理人）同意方为有效。 审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会 议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转 债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有 人）均有同等约束力。   公司于 2024 年 9 月 5 日召开第六届董事会第六次会议，审议通 过了《关于召开 2024 年第一次债券持有人会议的议案》，决定于 2024 年 9 月 23 日召开 2024 年第一次债券持有人会议。现将召开本次债券 持有人会议的相关事项通知如下：   一、召开会议的基本情况 审议通过，决定召开本次债券持有人会议。本次债券持有人会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 的规定。 式召开，投票采取记名方式表决。   （1）截至 2024 年 9 月 12 日（星期四）下午收市时在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“卫宁转债”（债券代 码：123104）的债券持有人。上述本公司债券持有人均有权通过参加 现场会议或通讯方式进行记名投票表决，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决（授权委托书式样，参见附件 2）                          ，该代理人 不必是本公司债券持有人。   （2）公司董事、监事和高级管理人员。   （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。   二、会议审议事项   审议《关于债券持有人不要求公司提前清偿“卫宁转债”债务及 提供担保的议案》（见附件 1）   三、会议登记方法 到达公司的时间为准，不接受电话登记。   信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“债券持有人 会议”字样   通讯地址：上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦   邮编：200072   传真：021-80331001   （1）债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份 证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）                   、法定代表人资格的有效 证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用 法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份 证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）                   、法定代表人身份证复印 件（加盖公章）       、法定代表人资格的有效证明、授权委托书（授权委 托书样式，参见附件 2）            、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件 （加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；   （2）债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身 份证、营业执照复印件（加盖公章）                、负责人资格的有效证明和持有 本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的 其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人 的营业执照复印件（加盖公章）              、负责人身份证复印件（加盖公章）、 负责人资格的有效证明、授权委托书（授权委托书样式，参见附件 2）                                、 持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规 定的其他证明文件；   （3）债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、 持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持 代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书 样式，参见附件 2）          、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印 件；   （4）异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或传真方式登 记（须在 2024 年 9 月 20 日 16:00 前送达或传真至公司，信函以收到 邮戳为准）     ，并请务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给 公司。   四、会议表决程序和效力 （表决票样式，参见附件 3）。   债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应自债权登记日次日 至 2024 年 9 月 20 日 16:00 前将表决票通过传真、邮寄或现场递交方 式送达公司董事会办公室（邮寄方式以公司董事会办公室工作人员签 收时间为准）；或以扫描件形式通过电子邮件发送至公司指定邮箱 wndsh@winning.com.cn，并将原件邮寄到公司董事会办公室。会议联 系方式如下：   联系人：徐子同、侯慧   联系电话：021-80331033   联系传真：021-80331001   电子邮箱：wndsh@winning.com.cn   联系地址：上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦 15 楼董 事会办公室   邮政编码：200072   未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。 同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决 权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为 投票人放弃表决权，不计入投票结果。 决权。 决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额 超过二分之一同意方为有效。债券持有人会议决议经表决通过后生 效，但其中需中国证券监督管理委员会或其他有权机构批准的，自批 准之日或相关批准另行确定的日期起生效。 审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会 议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转 债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有 人）均有同等约束力。 券持有人，并负责执行会议决议。   五、其他事项 未办理出席登记的，不能行使表决权。 的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。   六、备查文件   特此公告。   附件：    《关于债券持有人不要求公司提前清偿“卫宁转债”债务及提 供担保的议案》；                 卫宁健康科技集团股份有限公司                        董 事 会                     二〇二四年九月五日   附件 1   《关于债券持有人不要求公司提前清偿“卫宁转债”债务             及提供担保的议案》   卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 5 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》         ，并拟于 2024 年 9 月 23 日召开 2024 年第二次临 时股东大会审议该议案。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司部分社会公众股股份，用于注销并减少注册资本。根据公司《创 业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》以及《可转换公 司债券持有人会议规则》中的相关规定，为保证公司本次回购部分公 司股份用于注销并减少注册资本事项的顺利实施，提请“卫宁转债” 债券持有人会议审议：就公司回购股份注销并减少注册资本，不要求 公司提前清偿“卫宁转债”债务及提供担保的事项。根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2024 年 9 月 23 日（星期一） 在上海召开卫宁转债 2024 年第一次债券持有人会议。   附件 2             卫宁健康科技集团股份有限公司   兹委托       先生/女士代表本单位（本人）出席卫宁健康科技集团股份 有限公司 2024 年第一次债券持有人会议。并代表本人/本公司对会议审议的各项 议案按本授权委托书的指示进行投票，如没有作出指示，代理人有权按照自己的 意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。                        备注                       该列打勾的           议案名称                同意   反对   弃权                       栏目可以投                         票  《关于债券持有人不要求公司提前清  偿“卫宁转债”债务及提供担保的议        √  案》   注：请受托人将表决意见在“同意”、                   “反对”或“弃权”所对应的空格内打 “√”，只能选择其中一项，多选或不选视为弃权。委托人若无明确指示，受托 人可自行投票。 委托人（自然人签名/法定代表人签名并加盖公章）： 委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人证券账号： 委托人持有面值为人民币 100 元债券张数： 受托人（签字）： 受托人身份证号码： 委托日期：   注： 结束；  附件 3           卫宁健康科技集团股份有限公司                       备注                      该列打勾的         议案名称                   同意       反对   弃权                      栏目可以投                        票  《关于债券持有人不要求公司提前清  偿“卫宁转债”债务及提供担保的议          √  案》  注：                     “反对”或“弃权”空格内打“√”， 并且对同一项议案只能表示一项意见；  债券持有人（自然人签名/机构投资者盖章） ：  法定代表人/负责人（法人投资者适用，签字） ：  受托代理人（签字）：  持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：                                     年   月    日